证券代码：603131 证券简称：上海官网斗鱼体育 公告编号：2019-009
上海官网斗鱼体育焊接集团股份有限公司
2019年第二次临时股官网斗鱼体育会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股官网斗鱼体育会召开的时间：2019年3月6日
(二)股官网斗鱼体育会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股官网斗鱼体育恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、应邀参加商务会议的控股股官网斗鱼体育代里人人口
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13
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2、亮相触摸会议的持股人所有决议权的股东统计数（股）
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150,013,200
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3、出席人触屏会议触屏的投资人所怀有投票表决权权股东数占大公司有投票表决权权股东数量统计的配比（%）
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67.8687
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
每次大股东研讨会的招募令因人工厂监事会，由监事长舒宏瑞教授节目主持。每次办公联席会议运用現场记名拉票和网络信息拉票相依照的方法实行议定权，办公联席会议招募令、召开会议及议定权方法符合要求《工厂法》和《工厂工会章程》的想关法规。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席3人，董事余定辉、李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会签订《上海官网斗鱼体育航天军工装备制造基地项目合同书》暨对外投资设立全资孙公司的议案
决议数据： 在
决议情况发生：
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大股东型
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批准
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发对
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弃权
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票数
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比率（%）
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票数
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比重（%）
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票数
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比重（%）
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中国股市
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150,013,000
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99.9998
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200
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0.0002
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0
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0
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
序号顺序
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议案分类
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批准
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批驳
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弃权
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票数
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正比（%）
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票数
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占比（%）
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票数
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的比例（%）
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1
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更多与杭州小蓝成本系统开发建设区管控理事会会签约《沪官网斗鱼体育航天科技航天军工武器机械装备技术园区工作劳务合同》暨对外部交易开办全资孙单位的议案
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703,000
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99.9715
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200
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0.0285
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0
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0
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(三)关于议案表决的有关情况说明
我局例会讨论的议案为平民议案议案，已可以获得举办投票表决权自然人股东人员增减或自然人股东人员增减代表英语所持有数效投票表决权权资产人数的1/2往上我同意采用。
三、 律师见证情况
1、 本次股官网斗鱼体育会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
北京律师：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
我司2021重新零时出资人年会的邀约、主持召开程度、列席会仪成员资质、邀约人资质及会仪表决权权程度，均非常符合《我司法》、《出现我司出资人年会细则》等国内的法律、行政诉讼管理规范和相关管理科学规范zip文件及《我司工会章程》的管于法律规定，表决权权最终法定有用。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股官网斗鱼体育会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
北京官网斗鱼体育补焊集团网站股东限制单位
19年10月7日
