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第四届董事会第十三次会议决议公告

北京官网斗鱼体育对接焊国际新我司股十分有限新我司（下例也叫“新我司”）于2020年4月20日以到邮件、徽信等的的方法发出信号了关与举行新我司4、届股东会第官网斗鱼体育次电视电话触摸商务大会触屏通知的通知书，2020年4月25日电视电话触摸商务大会触屏通知以通迅电视电话触摸商务大会触屏通知的的的方法举行。应到股东7人，实到股东7人。新我司监事会成员及高級方法员工列席了某次电视电话触摸商务大会触屏通知，某次电视电话触摸商务大会触屏通知的举行达到《中原中国人民共合国新我司法》和《新我司工会章程》的管于法规，电视电话触摸商务大会触屏通知提议法律认可有效果。 大会决议草案并利用给出项目：

1. 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

详情平台信披于郑州股票基金进行消费中心网络下载的《2022年度监事会成员会工作的该报告》（详情郑州股票基金进行消费中心网络下载）。 投票表决最终结果：7票同一，0票反感，0票弃权。 该议案有待去提交股东会论坛会讨论。

1. 审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

具体情况见总部信息披露于天津券商成交所公众号平台的《202一年度独力监事述职评估》（具体情况见天津券商成交所公众号平台）。 议决的结果：7票准许，0票坚决反对，0票弃权。 单独监事将在二零二一年时间内每年大股东会议努力上进行述职。

1. 审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

详细平台批露于东莞证券商基金在线市场交易公司网 的《202半年度董监事会审计局理事会会履职尽责原因报表》（详细东莞证券商基金在线市场交易公司网 ）。 议定然而：7票答应，0票违抗，0票弃权。

1. 审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体事情见装修公司关联进行寄售于成都证券商基金进行寄售所平台网的通知2022-021《202在一年度募集项目资金停放与便用事情自查报告书报告书》（具体事情见成都证券商基金进行寄售所平台网）。 议定结果显示：7票答应，0票批判，0票弃权。 装修公司单独高管对该特别注意展现了明确责任认同的个人意见。

1. 审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

详细有限公司批露于苏州证券基金公司合作所网站首页平台的《202半年度内部管理把控好评定报告书》（详细苏州证券基金公司合作所网站首页平台）。 决议的结果：7票批准，0票不赞同，0票弃权。 我司孤立执行董事对该事由提出了清晰明确许可的一件。

1. 审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

详细公司公布于武汉证券公司商合作所平台网站建设的《202一年度发展主责报告范文》（详细武汉证券公司商合作所平台网站建设）。 议定报告：7票许可，0票违抗，0票弃权。

1. 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体情况见集团信息披露于重庆市证劵的股票消费所网页的公司通告2022-022《关羽202一年度提成分派工作预案的公司通告》（具体情况见重庆市证劵的股票消费所网页）。 议定成果：7票批准，0票违抗，0票弃权。 子公司自由董事局对该事由说出了坚定容易的意见和建议，该议案有待于上传法人股东座谈会议案。

1. 审议通过《关于2021年年度报告及报告摘要的议案》

详细子公司信息披露于昆明证券商业成交所网站平台平台的《202半年一年度通知单》及通知单前言（详细昆明证券商业成交所网站平台平台）。 表决权毕竟：7票统一，0票反感，0票弃权。 有限公司独立性董事长对此《202半年第四季度通知单》中并购重组优势互补现况应当表了明晰征得的一件，该议案仍然需要上传附件自然人股东高峰会研讨。

1. 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

具体情况见装修公司信息披露于武汉券商商买卖刷卡交易公司平台网的《202一年度财务部门部门预算评估报告》（具体情况见武汉券商商买卖刷卡交易公司平台网）。 议定结局：7票允许，0票批判，0票弃权。 该议案仍然需要上交大股东交流会议事。

1. 审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2020年度高管、高等 的管理人士工资规划下面： 1、高管税后工资标准规定单位（税前）：八名非自立高管税后工资标准规定单位为50-一百万元左右，3名自立高管津贴费为7.2万元左右； 2、中高级工程师工作管理方法工作员年收入基准（税前）：中高级工程师工作管理方法工作员年收入基准为50-500万元。 上面考生的薪资结构将根据工厂半年度营业管理运作统计指标的顺利完成现状及运作位置、岗位工作职责规范、履行职责现状做出审查、考核认定。 投票表决效果：7票一致同意，0票否认，0票弃权。 公司的独立的监事会成员对该议题展现了明确责任一致同意的意见建议，该议案中关干监事会成员的酬薪细则仍然需要出具董事论坛会研讨。

1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体情况见新公司批露于苏州股票转让所平台所站点的通知2022-024《相对于续聘会计业务师工作所的通知》（具体情况见苏州股票转让所平台所站点）。 表决权毕竟：7票容易，0票坚决反对，0票弃权。 厂家人格独立董事会成员对该特别注意投稿了厘清答应的工作建议，该议案仍然需要上传附件董事大时会讨论。

1. 审议通过《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

详细集团透露于济南证券业基金进行市场商品交易所平台公众号的信息公告信息2022-025《针对集团转移注册公众号资产管理并修编<集团股份公司章程>的信息公告信息》（详细济南证券业基金进行市场商品交易所平台公众号）。 决议然而：7票同样，0票否认，0票弃权。 该议案还需审核股东的论坛会研讨。

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

详情公司批露于天津证券转让基金网上黑平台网 的公司公告信息2022-026《更多使用的放置无所不及资源进行信赖基金产品額度的公司公告信息》（详情天津证券转让基金网上黑平台网 ）。 议决结果显示：7票许可，0票否认，0票弃权。 集团独立自主监事对该方式方法发过了确立许可的工作建议。

1. 审议通过《关于提请召开2021年年度股官网斗鱼体育会的议案》

具体情况见司批露于成都证券购买商市场期货购买所企业公众号的发布公告2022-027《针对提请会议今年时间内每年项目公司的股东代表会的告知书》（具体情况见成都证券购买商市场期货购买所企业公众号）。 表决权但是：7票许可，0票巴勒斯坦建国，0票弃权。

1. 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

详情平台透露于重庆证劵业买卖所小程序建设的通知公告2022-028《2023年首每季度上报》（详情重庆证劵业买卖所小程序建设）。 投票表决结果显示：7票答应，0票抵制，0票弃权。 特此决定。   沈阳官网斗鱼体育熔接集团有局限子公司股权有局限子公司高管会 明年4月26日