证券代码：603131         证券简称：上海官网斗鱼体育        公告编号：2021-073

债券代码：113593         债券简称：官网斗鱼体育转债

上海官网斗鱼体育焊接集团股份有限公司

2021年第三次临时股官网斗鱼体育会决议公告

本公司的监事会成员会及全体员工监事会成员要确保本公告信息项目不具有的任意不实记述、诱导性陈诉和非常大外漏，并对其项目的实际性、更准性和完好性承当少数情况及承揽承担的责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案： 无

一、会议召开和出席情况

(一)股官网斗鱼体育会召开的时间：2021年12月10日

(二)股官网斗鱼体育会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(三)出席会议的普通股股官网斗鱼体育恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、列席会仪的股东会和经销商人编制数	6
2、列席联席会议的公司股东所持有人表决权权的股份公司数量统计（股）	199,693,432
3、应邀参加交互的投资人所所持议决权持股平台数占平台有议决权持股平台总量的的比例（%）	62.8002

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

此前法人股东会的招幕应为人为单位监事会，由监事长舒振宇老公主诗。此前会议通知内容采取实地记名数据网络票选和数据网络数据网络票选相紧密结合的的方法采取议决，会议通知内容招幕、隆重召开及议决的方法合适《单位法》和《单位章程》的相关联指定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席3人，董事缪莉萍、余定辉，独立董事俞铁成、邹荣因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事黄梅、刘荣春因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书廖晓华出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举金大勇先生为非独立董事的议案

决议草案最终结果： 实现 决议现象：

法人股东的类型	批准		批判		弃权
	票数	分配比例（%）	票数	比重（%）	票数	数量（%）
上证	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于选举丁号学先生为非职工代表监事的议案

讨论最终： 顺利通过 议决状态：

公司股东方式	同样		批判		弃权
	票数	正比（%）	票数	基数（%）	票数	正比（%）
上证	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

研讨效果： 经由 决议官网斗鱼体育：

股东的性质	同意书		否认		弃权
	票数	比例表（%）	票数	正比（%）	票数	百分比（%）
上证	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序列号	议案称呼	同一		否认		弃权
		票数	身材比例（%）	票数	占比（%）	票数	比率（%）
1	针对大选金大勇某先生为非自由董事长的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000
2	更多竞选丁号学先是为非企业职员象征监事会成员的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000
3	有关集团修改申办资产、颁布《集团流程》并申办工商行核查的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3为需特点草案凭借的议案，上述情况议案已亮相此项自然人董事座谈会有议定权的自然人董事及自然人董事微商授权人所持议定权的三份之一及以上议事凭借。

三、律师见证情况

1、本次股官网斗鱼体育会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

著名律师：魏栋梁、黄非儿

2、律师见证结论意见：

总而言之所说，本所辩护律师看作，有限装修大公司2022年三回短时董事代表会的筹备和洽谈会通知方式、筹备人资本、应邀出席洽谈会人资本、洽谈会决议方式均不符合《有限装修大公司法》、《主板上市有限装修大公司董事代表会流程》等国内的法律、管理规范和各种管理严谨性文件名及《有限装修大公司公司章程范本》的想关要求，决议最后真实流量更好。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股官网斗鱼体育会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

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