证券代码：603131 证券简称：上海官网斗鱼体育 公告编号：2021-059
债券代码：113593 债券简称：官网斗鱼体育转债
上海官网斗鱼体育焊接集团股份有限公司
2021年第二次临时股官网斗鱼体育会决议公告
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本工司董监事会及全员董监事确定本信息公告方面不留存随便不实史书、夸大性描述某些灾害中断，并对其方面的完美性、准确度性和完整的性履行相应及连带权责权责。
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重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
(一)股官网斗鱼体育会召开的时间：2021年9月6日
(二)股官网斗鱼体育会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室
(三)出席会议的普通股股官网斗鱼体育恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、到场会仪的股东的和代理商人人数统计
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9
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2、参加扩大会议的股东会所自己所拥有决议权的公司股票总额（股）
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199,891,032
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3、参加人会仪的控股股东所拿着决议权股票价格数占大公司有决议权股票价格比率的比率（%）
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62.8624
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
另行通知项目子平台的股东交流会的招募因人子平台监事会，由监事长舒振宇老兄举办。另行通知触摸联席会议实施活动现场记名选票和微信网络选票相综合的行为实施议决权，触摸联席会议招募、隆重召开及议决权行为适合《子平台法》和《子平台工会章程》的有关标准规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席2人，董事舒宏瑞、余定辉、俞铁成、潘敏、邹荣因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席1人，监事赵鹏、黄梅因工作原因未能出席；
- 董事会秘书廖晓华出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举缪莉萍女士为非独立董事的议案
决议草案结果显示： 进行
决议具体情况：
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债权人形式
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赞同
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巴勒斯坦建国
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弃权
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票数
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正比（%）
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票数
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比重（%）
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票数
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比重（%）
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股票
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199,890,752
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99.9998
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0
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0.0000
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280
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0.0002
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
号码
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议案各称
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批准
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坚决反对
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弃权
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票数
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比倒（%）
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票数
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标准（%）
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票数
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此例（%）
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1
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关干投票选举缪莉萍女仕为非单独董监事的议案
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4,584,000
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99.9938
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0
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0.0000
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280
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0.0062
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(三)关于议案表决的有关情况说明
此次会仪研讨的议案为普普通通提议议案，已有參加议定公司股东会或公司股东会代表着所怀有效议定权股分统计数的1/2超过答应按照。
三、律师见证情况
1、本次股官网斗鱼体育会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
辩护律师：魏栋梁、沈晨
2、律师见证结论意见：
以上提出的，本所法律正规工作者指出，子平台202一年第一次长期大出资人研讨会的集结和召开洽谈会方式、集结人资本、现身年会技术人员资本、年会投票议决方式均具有《子平台法》、《推出子平台大出资人研讨会原则》等法律正规、相关法律法规和同一正规性文本及《子平台股东协议》的有关的信息标准规定，投票议决效果真实流量合理。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股官网斗鱼体育会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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202半年10月7日
