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第四届董事会第三次会议决议公告

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一、审议通过《关于子公司上海沪航卫星科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

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二、审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》

为严格执行机构企业战略發展规划方案，进一大步进行亚洲地区化领域战略布局，机构拟在刚加坡交易开立厂家全资子机构HG高新科技创新个体现有机构（因为名：HG Technology PTE. LTD.）。HG高新科技创新个体现有机构注册子有限装修大公司资产管理为刚加坡元3万美金，机构拟以有形项目资金资金来源，标底机构开立厂家后将督促机构抓好对内贸易方面涉及销售业务。拟开立厂家的标底机构具有状态相应： 单位英文翻译名称：HG技术私营现有单位（英文翻译名：HG Technology PTE. LTD.） 登陆地止：17 Aroozoo Lane Singapore 539807 注册账号充分：添加坡元10亿元 我司多种类型：有限品牌英文负责我司 生产依据：OTHER HOLDING COMPANIES (64202)：OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES；WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900)：GENERAL WHOLESALE TRADE (INCLUDING GENERAL IMPORTERS AND EXPORTERS)【其它的控股企业企业子企业（64202）：其它的资金控股企业企业子企业；各样进口商品批销货易（46900）：基本批销货易(分为基本往来口货易)】（以实际效果申请后果为基准） 本届向外进行投资有益于于推进工司在外国的策略控规战略布局，帮工司更应该更高效方便快捷的的开始外国业务部，扎实和升降工司的外国市场的整体素质，不要对工司的财务工作概况和生产方式操作成绩会产生有害反应，也不能出现影响工司及法人股东合法权益的状况。 议决最终结果：7票赞成，0票不赞同，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任廖晓华先生为公司董事会秘书的议案》

为了能让能保证股东会的安全运行机制、股东会平时工作任务的安全开展调研。经集团平台股东长舒宏瑞教授英语选举，拟任聘廖晓华教授英语（个人简历附后）为集团平台股东会女秘书，任届自股东会研讨凭借生效日起，至集团平台第四个届股东会届满生效日止。 廖晓华教授已要先拿到监事会文秘员就职资证文凭，兼具认真履行工厂监事会文秘员部门职责所需求的专科内容和岗位经验值，就职资证具备《燕赵百姓共合国工厂法》、《广州证券新平台购买所创业板股票美国发售流程》及《工厂工会章程》中就职美国发售工厂初中级管控员的密切相关的规定。 决议报告：7票赞成，0票反感，0票弃权。 工司自立监事会成员对该议题说出了统一的自立指导意见。   特此信息公告。   南京官网斗鱼体育熔接集团网站股东比较有限单位董事局会 202半年1月31日   附加：廖晓华夫人个人履历

廖晓华先生简历

廖晓华先生英文，1983 年新生儿，我国国界，无在外永久会员长居权，获苏北师范社会社会社会经济学学士穴位穴位，佛山金融经济社会工商局管理制度研究生学位职业证书穴位。于200七年要先拿到副董事长局长会行政文秘资质职业证书，并历届佛山官网斗鱼体育电源模块资产有效制集团单位副总截裁、副董事长局长会行政文秘，也担当佛山市青浦区发行集团单位农学会副还长；秦皇岛中环半导体材料资产有效制集团单位总部门副总专员、副董事长局长会行政文秘、总部门副总职场室室主任。