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上海官网斗鱼体育焊接集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

东莞官网斗鱼体育对接焊集团受限集团资产受限集团（低于缩写英文“集团”）于20219月10日以支付宝、電話等措施传出了就触摸例会通告集团第一届执行股东会2.十八次触摸例会的通告，20219月19日异地触摸例会于集团触摸例会室以現場及移动通讯措施触摸例会通告。应到执行股东会7人，实到执行股东会7人，集团股东及高等经营人列席了我局触摸例会。我局触摸例会的触摸例会通告满足《神州各族人民人民共和国集团法》和《集团流程》的相关的英文设定，触摸例会提议法定效果。 研讨会研讨利用详细要点：

一、审议通过《关于2020年第三季度报告及报告正文的议案》

准确的网站内容具体情况见北京证券业购买所的网站（www.sse.com.cn）上信息披露的《2021其三一季度评估》及评估正文。 决议报告：7票赞成，0票发对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

关键內容详细苏州证券消费消费所网络（www.sse.com.cn）上批露的《更多使用的募集经济以旧换新事先放进募投新项目的自筹经济的公示》（公示编号规则：2020-066）。 决议报告单：7票赞成，0票坚决反对，0票弃权。 单独的监事会成员对该议案发表文章了同意书的单独的建议。

三、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》

实际的信息具体情况见苏州证券业转让所官方网站（www.sse.com.cn）上信披的《关羽选用空置费用做好外币监管票额的公示》（公示偏号：2020-067）。 表决权结论：7票赞成，0票抵制，0票弃权。 自己监事对该议案发表论文了许可的自己意见建议。

四、审议通过《关于修订<理财和结构性存款业务管理制度>的议案》

给出伤害券商商寄售所《推出司每天问题关联买卖交易岗位合同--第1号被临时公告信息版式指引相结合》的新的标准，司对《如今投资基金理财和格局性余额金融金融产品经营问责措施》中的5、条及第六条的一些相关内容做出了修改。修改后的问责措施具体情况见伤害券商商寄售所企业网站（www.sse.com.cn）上关联买卖交易的《如今投资基金理财和格局性余额金融金融产品经营问责措施》。 议定没想到：7票赞成，0票反感，0票弃权。

五、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

特定內容具体情况见苏州证券业网上黑平台企业网站（www.sse.com.cn）上信披的《有关于工司执行董事成员会、监事会成员会换届竞选的发布公告模板》（发布公告模板偏号：2020-068）。 投票表决最终：7票赞成，0票批判，0票弃权。 人格独立性监事会成员对该议案刊出了同意书的人格独立性意见与建议，该议案有待于上交有限公司出资人洽谈会议案。

六、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

详细游戏内容详细新有限公司于沪证券基金合作所网站平台（www.sse.com.cn）上透露的《有关新有限公司监事会会成员会、监事会会换届大选的通知》（通知编码查询：2020-068）。 议决然而：7票赞成，0票批判，0票弃权。 单独的的董监事对该议案发表过了答应的单独的的看法，该议案还需提交成功公司自然人股东年会讨论。

七、审议通过《关于召开2020年第一次临时股官网斗鱼体育会的议案》

详细东西详细公司于佛山证券业购买所平台网站（www.sse.com.cn）上关联交易的《至于隆重召开2020单次临建法人股东多而的通告》（公告格式编码：2020-070）。 决议效果：7票赞成，0票批驳，0票弃权。 特此通告。   北京官网斗鱼体育焊企业股东不足大公司监事会成员会 明年2月14日