证券代码：603131         证券简称：上海官网斗鱼体育         公告编号：2019-072

 

上海官网斗鱼体育焊接集团股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股官网斗鱼体育会的通知

本有限公司董事局局会及广大干部董事局局保护本通告网站内容不来源于所有的造假描述、诱导性申辩权一些特大安全事故外漏，并对其网站内容的实际性、及时性性和详细性支付各别及牵连的责任。

重要内容提示：

• 股官网斗鱼体育会召开日期：2019年12月13日

• 本次股官网斗鱼体育会采用的网络投票系统：上海证券交易所股官网斗鱼体育会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股官网斗鱼体育会类型和届次

2019年第四次临时股官网斗鱼体育会

(二)股官网斗鱼体育会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股官网斗鱼体育会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

• 2019年12月13日 14点 30分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       数据网咯点赞体统：东莞证券商的交易商股东的座谈会数据网咯点赞体统 在线选票起止日子：自202015月13日                   至2020年16月13日 应用西安证券商买卖所微信网络全民拉票机整体，经过买卖机整体全民拉票品台的全民拉票准确期限为公司自然人股东交流会会议次日的买卖准确期限段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过智连网全民拉票品台的全民拉票准确期限为公司自然人股东交流会会议次日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股官网斗鱼体育会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

• 本次股官网斗鱼体育会审议议案及投票股东类型

序号顺序	议案称谓	投票站股东人员增减内型
		中国股市大股东
非积攒全民投票议案
1	关与司适合公开性发出股票可转变成司债卷能力的议案	√
2.00	相关有限新公司公开监督发货上证可转变成有限新公司企业债发货情况报告的议案	√
2.01	另行通知发售证劵的常见	√
2.02	上市企业规模	√
2.03	票面大额和发型价值	√
2.04	公司债券时限	√
2.05	债卷银行利率	√
2.06	还本付息的贷款期限和的方式	√
2.07	转股时限	√
2.08	转股票价格格其实定简述调控	√
2.09	转股票市值格由上向下调整条款英文	√
2.10	转股股数认定方法	√
2.11	撤单条约	√
2.12	回售保险条款	√
2.13	转股年中关干股利的隶属	√
2.14	分销日方案及分销日對象	√
2.15	向原上证股东会认购的分配	√
2.16	国债怀有人及国债怀有不会议	√
2.17	这次募集成本应用	√
2.18	募集本金存管	√
2.19	担保责任事由	√
2.20	此次可转债方案格式的可以有效期限	√
3	对于子机构透明化发型中国股市可装换子机构企业债应急预案的议案	√
4	光于大机构透明化发布中国股市可变换大机构国债募集经济进行投资項目的可实施性剖析报告模板的议案	√
5	关干品牌对外公布推出中国股市可更换品牌企业债券摊薄即期收益及添补控制措施的议案	√
6	预备会议监事、高阶工作管理人群、控投持股人及具体情况保持人关于幼儿园集团三公开出版中国股市可装换集团企业债券摊薄即期利益补充方法的承诺书的议案	√
7	相对于此前募集资源采用状态评估报告的议案	√
8	关干总部在未来5年（2018年-202在一年）持股人分红配股回馈社会未来规划的议案	√
9	就出台司公开监督开具股票可变换司企业债所有人可能 议标准规范的议案	√
10	相对于提请股东的研讨会受权监事会续办本届公布发行人中国股市可更换大公司公司债相关内容流程的议案	√
11	有关于为全资孙工司证券公司借款展示抵押担保的议案	√

 

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述1-10号议案已经公司2019年10月8日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于2019年10月9日刊登于本公司信息披露指定媒体《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
• 上述11号议案经公司2019年11月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。会议决议公告已于2019年11月28日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2. 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、9、10、11

 

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

 

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

          应躲着表决权的相关债权人命名：无  

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

 

三、           股官网斗鱼体育会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股官网斗鱼体育会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股官网斗鱼体育会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股官网斗鱼体育会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、           会议登记方法

1、托运耗时：2018年111月9日（时间一）9:00-16:00 2、登计注册地址：郑州市青浦区外青松公路网7177号股东会企业职场 3、报备流程手续： （1）一个人出资人会应邀参加办公会议内容的应持用另一方定位地位证、出资人会企业证券账户卡；受托经销商人应邀参加办公会议内容的，应持用受托人身安全份地位证定位证扫描件或许定位证扫描件、经销商人身安全份地位证定位证扫描件、代理权受托书定位证扫描件、受托人出资人会企业证券账户卡。 （2）法定代表人持股人持股人由规定代替人应邀现身联席工作会的，应所持我现在资格证、总建筑面积营业证复印件即可（上盖章子）、持股人银行卡卡；微商受托人应邀现身联席工作会的，微商受托人应所持我现在资格证、法定代表人持股人持股人政府部门讲述信和持股人银行卡卡做出登记卡。 （3）跨地控股股东人员增减可信函或接转传真号码方式方法登计，信函登计以拒收邮戳为基准，接转传真号码登计以控股股东人员增减来电提醒核实拒收为基准。

六、           其他事项

1、电视电话会议保持通信录：刘睿、贾雪莲 联系电话：021-59715700    传真机：021-59715670     163邮箱：hggf@ruizhi-sd.com 网络通信地扯：成都市青浦区外青松高速公路7177号董事长会办公装修室（邮编地址：201700） 2、这次的公司股东会议参会师的吃住及道路交通费用的自主。 3、我局股东会的论坛会扩大会议档案资料将登载于济南证券寄售寄售所官方网站（www.sse.com.cn），请股东会的在与会者前仔细认真阅览。     特此信息公告。         沈阳官网斗鱼体育焊接生产集团总部股东不多总部董事长会 今年14月28日      

附件1：授权委托书

授权书委派书 沈阳官网斗鱼体育补焊集团简介资产比较有限企业： 兹委托代理              男士（男土）代表性本品牌（或自身）出席会议17年110月13日会议的贵品牌17年第四个次突然持股人年会，并代理行驶表决权权。 委托人人持平民股数：　　　　　　　　 都交给人持优先权股数：　　　　　　　　 都交给人法人股东账户号：   都交给人手写签字（敲章）： 　　　　  　　　　受找人手写签字： 委托协议人身事故份证号： 　　　　　　  　　　　受找人身事故份证号： 代为年份：　　  年    月    日 微信备注名： 申请人授权使用协议人应在申请人授权使用协议书里“同一”、“发对”或“弃权”有意向数中择一款并打“√”，谈谈申请人授权使用协议人会本授权使用申请人授权使用协议书里未作具体化指示标志的，受托关系方有权按本人的能力做表决权。