证券代码：603131 证券简称：上海官网斗鱼体育 公告编号：2019-040
上海官网斗鱼体育焊接集团股份有限公司
2018年年度股官网斗鱼体育会决议公告
本司监事会及列席会议监事保持本信息公告方面不都存在任意作假记录、坑骗性称述也许重特大中断，并对其方面的真人性、最准性和系统性制造部分及连着责任义务。
重要内容提示：
此次会议触屏可否有否表决案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股官网斗鱼体育会召开的时间：2019年5月30日
(二)股官网斗鱼体育会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股官网斗鱼体育恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、参加年会的公司股官网斗鱼体育加盟人人员
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12
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2、列席电视电话会议的控股股东所持有人议决权的股票价格数量（股）
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150,217,000
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3、应邀出席大会的出资人所执有议定权资产数占新公司有议定权资产总量的数量（%）
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66.1386
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
这次的股东的研讨会的邀请人因企业执行股官网斗鱼体育会，由执行股东长舒宏瑞夫人节目主持。这次的会议通知通知促使当场记名微信评选和网上微信评选相紧密联系的玩法通过决议，会议通知通知邀请、举行及决议玩法适合《企业法》和《企业企业章程》的有观要求。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席5人，其中：独立董事李红玲、俞铁成因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，其中赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
讨论没想到： 实现
议决的情况：
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自然人股东性质
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统一
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批判
|
弃权
|
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票数
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标准（%）
|
票数
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比列（%）
|
票数
|
比重（%）
|
|
上证
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150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
2、 议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
研讨然而： 凭借
决议具体情况：
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股东会类型、
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一致同意
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不赞同
|
弃权
|
|
票数
|
比率（%）
|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
比例图（%）
|
|
上证
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
3、 议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案
讨论最后： 根据
投票表决情形：
|
项目公司的股东类
|
同一
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提倡
|
弃权
|
|
票数
|
标准（%）
|
票数
|
正比（%）
|
票数
|
占比（%）
|
|
股票
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
4、 议案名称：关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
决议导致： 可以通过
议定事情：
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控股股东内型
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我同意
|
批判
|
弃权
|
|
票数
|
的比例（%）
|
票数
|
分配比例（%）
|
票数
|
比例怎么算（%）
|
|
股票
|
150,212,400
|
99.9969
|
4,600
|
0.0031
|
0
|
0.0000
|
5、 议案名称：关于2018年年度报告及报告摘要的议案
议案最后： 经过
议决症状：
|
董事种类
|
我同意
|
发对
|
弃权
|
|
票数
|
比倒（%）
|
票数
|
比重（%）
|
票数
|
占比（%）
|
|
股票
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
6、 议案名称：关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
议案结杲： 完成
议定条件：
|
项目公司的股东类形
|
一致同意
|
批驳
|
弃权
|
|
票数
|
身材比例（%）
|
票数
|
基数（%）
|
票数
|
比倒（%）
|
|
股票
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
决议没想到： 利用
议定现状：
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股东会品类
|
允许
|
坚决反对
|
弃权
|
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
比例表（%）
|
票数
|
比例图（%）
|
|
中国股市
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
决议可是： 实现
投票表决情況：
|
公司股东方式
|
征得
|
反感
|
弃权
|
|
票数
|
比重（%）
|
票数
|
身材比例（%）
|
票数
|
比重（%）
|
|
上证
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
9、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
决议草案结杲： 经过
决议现象：
|
出资人的类型
|
赞同
|
不赞同
|
弃权
|
|
票数
|
百分比（%）
|
票数
|
分配比例（%）
|
票数
|
比例图（%）
|
|
上证
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
10、 议案名称：关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案
决议草案后果： 凭借
议定情况下：
|
公司股东品类
|
双方同意
|
反感
|
弃权
|
|
票数
|
比重（%）
|
票数
|
比重（%）
|
票数
|
身材比例（%）
|
|
中国股市
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
11、 议案名称：关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案
议案效果： 能够
议定官网斗鱼体育：
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投资人类
|
双方同意
|
违抗
|
弃权
|
|
票数
|
此例（%）
|
票数
|
此例（%）
|
票数
|
比率（%）
|
|
上证
|
134,737,100
|
89.6949
|
14,900
|
0.0099
|
15,465,000
|
10.2952
|
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
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议案编号
|
议案分类
|
得票数
|
得票数占参加交互有效性议决权的配比（%）
|
有无选为
|
|
12.01
|
关干大选邹荣先生英语为经济独立董事会成员的议案
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150,194,104
|
99.9847
|
是
|
(三)现金分红分段表决情况
|
|
签字
|
坚决反对
|
弃权
|
|
票数
|
基数（%）
|
票数
|
占比（%）
|
票数
|
比列（%）
|
|
持股比例5%左右普通级股债权人
|
149,310,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
持股比例1%-5%各种类型股投资人
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
继续持股1%之下高级股股东的
|
902,400
|
99.4928
|
4,600
|
0.5072
|
0
|
0.0000
|
|
里面:股票总市值5万以內普通的股自然人股东
|
18,400
|
80.0000
|
4,600
|
20.0000
|
0
|
0.0000
|
|
股价30万上述一般股董事
|
884,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|
议案
顺序号
|
议案命名
|
容易
|
否认
|
弃权
|
|
票数
|
占比（%）
|
票数
|
正比（%）
|
票数
|
此例（%）
|
|
4
|
对2017年度盈利空间都分配好及资产管理住房公积金转增股本应急预案的议案
|
212,400
|
97.8801
|
4,600
|
2.1199
|
0
|
0.0000
|
|
9
|
观于修改《公司规章》并申领工商局登記的议案
|
204,100
|
94.0552
|
12,900
|
5.9448
|
0
|
0.0000
|
|
12.01
|
光于投票选举邹荣夫人为独立性高管的议案
|
194,104
|
89.4488
|
|
|
|
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(五)关于议案表决的有关情况说明
议案9为需越来越提议经由的议案，上述情况议案就已应邀参加该项法人项目公司的股东的多而有议定权的法人项目公司的股东的及法人项目公司的股东的经销人所持议定权的三分球第二综上所述议事经由。
三、 律师见证情况
1、 本次股官网斗鱼体育会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师助理：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
总部2015年年终自然人大股东会的招募、会仪环节、亮相会仪人员管理条件、招募人条件相应会仪决议环节，均复合《总部法》、《出现总部自然人大股东会条件》等法、行政管理法规标准和另外的规则性zip文件及《总部规章》的关于 归定，决议效果合理合法有效果。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股官网斗鱼体育会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京官网斗鱼体育焊接生产集团受限司股权受限司
今年介绍31日
